法治护航金融 普法走进银行——绥德公安开展“送法进银行”专题讲座

5月12日，绥德县公安局走进银行，围绕金融领域犯罪防范和打击，开展专题普法宣讲活动，贯彻落实公安部和国家金融监督管理总局关于联合开展金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击行动的决策部署，防范化解金融领域风险，遏制金融领域“黑灰产”蔓延势头，从源头遏制涉金融各类违法犯罪行为。

宣讲现场，经济犯罪侦查大队民警马达结合近年经侦部门办理的涉金融领域高发典型案例，重点围绕涉银行金融犯罪、信用卡违法犯罪等突出领域进行深度剖析，详细讲解非法集资、洗钱、贷款诈骗、信用卡诈骗、违法发放贷款等常见违法犯罪的作案手法、诈骗套路和识别要点。

同时，针对银行日常发放贷款时贷前审核、贷后监督等关键环节，民警从内部风险管控、员工合规履职、客户信息保护、可疑线索排查等方面，向银行提出系统性安全防范工作建议，明确日常风控重点、隐患排查方向及联动处置流程，指导工作人员如何精准识别可疑身份、监测异动资金，守好金融安全“第一道关口”。

此次送法进银行专题讲座，既是一次普法知识普及，更是一场打击整治金融黑灰产的实战业务指导，强化了银行从业人员守法履职、识险避险、主动防阻的责任意识。公安机关将持续深化警银协作，常态化开展送法进金融机构活动，重拳严打各类金融违法犯罪及黑灰产链条，构建联防共治格局，全力守护群众财产安全，维护辖区金融市场秩序平稳有序。（绥德县公安局 王晓伟）

(新媒体责编：fujia1125)